الكشف عن أكبر عمليات الاحتيال الضريبية في أستراليا

تم الاستغناء عن الآلاف من الأستراليين بسبب السلوك المراوغ المرتبط بالضرائب مع تصدّر هؤلاء الموجودين في قطاع البناء والتشييد القائمة.
قام Aussies في جميع أنحاء البلاد بما مجموعه 43000 بلاغ إلى مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) في السنة المالية 2021-22 ، حيث قام رجال الأعمال والعملاء والموظفون وأفراد الجمهور بالتقاط الهاتف للإبلاغ عن المخالفين المزعومين.
وجاءت خدمات تصفيف الشعر والتجميل في المرتبة الثانية على القائمة ، تليها المقاهي والمطاعم ، ونقل الشحن البري، والاستشارات الإدارية والخدمات الاستشارية ذات الصلة.
تم إجراء أكثر من 13400 مكالمة إلى ATO في الولاية ، تليها فيكتوريا ، 11500 ، وكوينزلاند، 9200.
في حين كان سكان سيدني هم الجناة الرئيسيون، كان الأستراليون في المواقع الإقليمية يفضحون أيضًا المحتالين المحليين المزعومين.
صنعت منطقة Sunshine Coast Hinterland و Cairns في كوينزلاند و Wellington في سيدني و Wodonga وشبه جزيرة Mornington في فيكتوريا أفضل خمسة مواقع إقليمية للإخطارات – ما يقرب من 7000 مكالمة قادمة من أشخاص خارج المدن الكبرى.
ومن الأمثلة على المعاملات المخادعة الشركات التي تطلب نقودًا من العملاء أو تقدم خصمًا نقديًا، أو تدفع للعمال «نقدًا في متناول اليد» ، أو عدم الإعلان عن جميع المبيعات، أو عدم تقديم قسائم الرواتب للعمال، أو حتى تشغيل برامج غير قانونية تعدل معاملات البيع.
يستخدم ATO حاليًا معلومات استخباراتية من البلاغات لمعالجة «اقتصاد الظل» ، والذي يُقدر أنه يتخلص من 11 مليار دولار من أعلى ضرائبنا كل عام.
قال مساعد مفوض ATO، بيتر هولت ، إنه بينما كانت السنوات القليلة الماضية صعبة على الشركات، إلا أنها لا تبرر هذا النوع من السلوك.
قال هولت: «إن اقتصاد الظل قضية اقتصادية واجتماعية تؤثر علينا جميعًا».
«بينما تتعافى الشركات من آثار كوفيد والكوارث الطبيعية ، من المهم أكثر من أي وقت مضى حماية الغالبية العظمى من الشركات الصادقة وتحاول فعل الشيء الصحيح.»
وقال هولت إن السلوك الاحتيالي زاد من الضغط على خدمات المجتمع.
وقال: «كل دولار يتم التهرب منه من الضرائب هو دولار لا يمكن استخدامه للخدمات الحيوية مثل الصحة ورعاية المسنين».
«لقد شهدنا جميعًا على مدار العامين الماضيين مدى اعتماد المجتمع على هذه الخدمات المهمة».
ومع ذلك ، قال مساعد المفوض إن الأمر لا يتعلق فقط بالأعمال التي يحقق فيها مكتب النقل البحري.
وقال «نعلم أن العديد من العملاء يطلبون أيضًا الدفع نقدًا ويطلبون خصومات لتجنب دفع الضرائب، ونعلم أيضًا أن العديد من العمال يطالبون نقدًا خاصةً عندما يكون هناك نقص في العمالة».
«رسالتنا – بغض النظر عن الطرف الذي يقود السلوك – إنه غير قانوني ونحن ملتزمون به.»
أفاد هولت أن أكثر من تسعين في المائة من البلاغات التي تم تلقيها اعتبرت جديرة بمزيد من التحقيق أو تم الاحتفاظ بها لأغراض استخباراتية ، مضيفًا أن المساعدة من المجتمع لتحديد المحتالين كانت «معلومات استخباراتية قيّمة».
وقال: «في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هذه المعلومة هي الجزء الأخير من اللغز الذي نحتاجه للعمل».
بينما أكد خبير الضرائب زيادة شعبية المدفوعات الرقمية من خلال COVID-19 ، قال إن اقتصاد الظل لم يتوقف.
وقال: «لمجرد زيادة شعبية المدفوعات الرقمية ، فهذا لا يعني أن اقتصاد الظل أو النقد قد اختفى ، فهو لا يزال موجودًا، ونحن مصممون على تسليط الضوء عليه».
«الأمر كله يتعلق بالحفاظ على تكافؤ الفرص قدر الإمكان.»
أكدت ATO أنها تلقت أيضًا عددًا من الإخطارات كجزء من عملية Protego ، التي تحقق في عمليات احتيال كبيرة تنطوي على اختراع مشاركين لأعمال مزيفة للمطالبة باسترداد مبالغ زائفة.